ตำรวจเวียดนาม เผยแพร่แถลงการณ์เมื่อวันพุธที่ระบุว่า ในช่วงระหว่างปี 2565-2567 สมาชิกของเครือข่ายฟอกเงิน ซึ่งรวมถึงพนักงานธนาคาร รร่วมกันปลอมแปลงบัตรแสดงตนและตราประทับธนาคาร ในการจัดตั้งธุรกิจ 187 แห่ง เปิดบัญชีเงินฝากนิติบุคคลมากกว่า 600 บัญชี และบัญชีเหล่านี้ถูกใช้โอนเงินและฟอกเงินที่ได้จากการฉ้อโกงหรือการพนันในต่างประเทศให้เป็นเงินถูกกฎหมาย และการทำธุรกรรมทั้งหมดนี้มีมูลค่ารวมเกือบ 1,200 ล้านดอลลาร์

ตำรวจ ระบุด้วยว่า การจับกุมเกิดขึ้นในเมืองดานัง และเป็นคดีฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในเมืองนี้ และหนึ่งในผู้ถูกจับกุมเป็นพนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่ยังยึดตราประทับปลอมได้ 122 ชิ้น และสำเนาต้นฉบับของใบอนุญาตจดทะเบียนของธูรกิจ 40 ใบ

เมื่อเดือนตุลาคม เจือง หมี ลาน เจ้าแม่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ถูกตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตในคดีฟอกเงิน แต่เธอกำลังอุทธรณ์สู้คดี และก่อนหน้านั้นเธอถูกตัดสินให้รับโทษประหารชีวิตคดีฉ้อโกง 27,000 ล้านดอลลาร์ในอีกคดีหนึ่ง